Nhà chức trách cho biết, tài sản của Nguyễn Văn Dương không còn nhiều. Ảnh: DV
Ngày 19/7, thông tin từ ông Nguyễn Thắng Lợi – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành thi hành án đối với Phan Sào Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online và Nguyễn Văn Dương là 2 "ông trùm" của đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game bài Rikvip/Tip.Club.
Theo ông Lợi, theo bản án, Phan Sào Nam phải thi hành án là hơn 1.445 tỷ đồng, đến nay bị án này đã nộp hơn 1.384 tỷ đồng.
Phan Sào Nam đã thi hành án được trên 1.384 tỷ đồng trong tổng số tiền phải thi hành án là hơn 1.445 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN
Với "ông trùm" còn lại của đường dây đánh bạc nghìn tỷ là Nguyễn Văn Dương, vị lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cho biết, công tác thu hồi tài sản vi phạm với người này đang rất khó khăn.
Nguyễn Văn Dương phải thi hành án số tiền hơn 1.655 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay cơ quan thi hành án mới chỉ thu hồi được 315 tỷ đồng.
Ông Lợi cũng cho biết, số tiền thi hành án của Nguyễn Văn Dương rất lớn nhưng tài sản của Dương không còn nhiều.
Cơ quan thi hành án đã xác định được một số tài sản của Nguyễn Văn Dương ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và đang trong quá trình xử lý, thu hồi; đồng thời phói hợp với các cơ quan liên quan truy tìm các tài sản.
"Đến nay, chưa phát hiện dấu hiệu của việc che giấu hay tẩu tán tài sản" – ông Nguyễn Thắng Lợi nói.
Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, Nguyễn Văn Dương được xác định là người cầm đầu đường dây này. Dương đã cấu kết với Phan Sào Nam và "hợp đồng" chia cả 20% lợi nhuận với cựu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa để "bảo kê".
Cơ quan điều tra xác định, đường dây đánh bạc quy mô lớn này đã hoạt động từ năm 2014, do Nguyễn Văn Dương - khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC cầm đầu.
Chỉ một thời gian ngắn, đường dây này đã "vươn vòi" ra tận 13 tỉnh, thành trên cả nước với 25 đại lý; máy chủ điều hành được đặt tại Hà Nội.
Nguyễn Văn Dương là ai?
Ông Nguyễn Văn Dương (46 tuổi) là Chủ tịch CNC, được thành lập vào tháng 9/2011 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng. Tháng 4/2017, công ty này được trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với 3 nhóm dịch vụ gồm: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.
Trước đó, ông Dương từng làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC, công ty này từng là một thành viên trong liên danh nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn.
Thời điểm thực hiện dự án, UDIC là doanh nghiệp bỏ vốn chủ sở hữu nhiều nhất với tỉ lệ 38% (491 tỷ đồng). Tuy nhiên do không đủ năng lực tài chính nên tháng 3/2017, Bộ GTVT đã ra văn bản thông báo về việc chấm dứt hợp đồng dự án của liên danh này. Sau đó, Bộ GTVT chấp thuận phương án tái cơ cấu của Công ty cổ phần đầu tư UDIC với sự tham gia của nhóm nhà đầu tư khác.
Ở một diễn biến khác, đường dây đánh bạc nghìn tỷ được xác định có sự "bảo kê" của các tướng lĩnh trong ngành công an.
Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Thanh Hóa thời điểm vi phạm xảy ra mặc dù có vai trò là Cục trưởng C50 nhưng không ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm pháp mà còn có hành vi tiếp tay "bảo kê".
Nguồn: Báo điện tử DÂN VIỆT
© 2024 | Thời báo ĐỨC
