Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng 6 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên và một số công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật tổng giá trị 10.300 tỷ đồng. Bộ Công an xác định sau khi huy động tiền của nhà đầu tư, các bị cáo không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh của đại gia Đỗ Anh Dũng nổi tiếng nắm giữ hàng loạt dự án khủng, tại các vị trí "đất vàng" ở Hà Nội. Trước khi bị khởi tố, ông Dũng và tập đoàn này dính đến nhiều lùm xùm trên thị trường đầu tư bất động sản và trái phiếu.
Huy động hàng nghìn tỷ đồng thông qua trái phiếu
Đầu tháng 12/2021, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ghi nhận nhóm công ty liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh đẩy mạnh huy động vốn từ kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Một trong số đó là CTCP Cung Điện Mùa Đông, đơn vị thành viên của Tân Hoàng Minh, đã huy động 450 tỷ đồng thông qua 2 lô trái phiếu. Để làm điều này, nhiều tài sản đã được sử dụng để đảm bảo cho 2 lô trái phiếu trên. Trong đó có quyền sử dụng đất của Hoàng Hải Phú Quốc thuộc dự án Hoàng Hải Complex.
Trái phiếu còn được đảm bảo bằng 10 triệu cổ phần Cung Điện Mùa Đông với mệnh giá 27.163 đồng/cổ phiếu thuộc sở hữu của bà Vũ Mỹ Linh. Bên bảo lãnh thanh toán là Tân Hoàng Minh Group.
Ông Đỗ Anh Dũng nắm giữ gần 51,5% vốn của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ảnh: Bộ Công an.
Năm 2021, Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil cũng huy động lô trái phiếu 800 tỷ đồng vào tháng 7, lô 450 tỷ đồng vào tháng 8, và lô 500 tỷ đồng vào đầu tháng 11. Mục đích đợt huy động này được cho là để hợp tác kinh doanh tại dự án Hoàng Hải Complex. Bên bảo lãnh thanh toán vẫn là Tân Hoàng Minh Group.
Bên cạnh đó, một đơn vị nữa là công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt cũng từng huy động thành công các lô trái phiếu với tổng giá trị lên đến 2.700 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thống kê từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, 3 công ty thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung Điện Mùa Đông, Công ty Soleil đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Đến ngày 4/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu này.
Trước đó, Tân Hoàng Minh từng đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng để thâu tóm lô “đất kim cương” tại ngã tư Hàng Bài (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để xây trung tâm thương mại và tái định cư. Năm 2011, doanh nghiệp được giao đất.
Quá trình triển khai, nhà đầu tư là Công ty CP Thời Đại Mới T&T (công ty con của Tân Hoàng Minh) xin điều chỉnh chiều cao công trình lên 12 tầng song không được đồng ý. Cuối cùng, Tân Hoàng Minh sang tay cho Masterise Homes để triển khai dự án bất động sản.
D'Capital Trần Duy Hưng (Hà Nội) là một trong những dự án của Tân Hoàng Minh. Ảnh: Hồng Quang.
Tháng 6/2015, tập đoàn này tiếp tục đấu giá khu đất diện tích 3.000 m2 tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM và trúng với giá đấu cao nhất là 1.430 tỷ đồng. Sau đó, tập đoàn gửi đơn đề nghị hủy kết quả đấu giá lên chính quyền TP HCM, với lý do phương án đấu giá có sai phạm về bước giá.
Tiếp đó, tháng 6/2016, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đấu giá thành công cặp chóe hơn 6,5 tỷ đồng. Song, khi thắng cuộc, ông chủ Tân Hoàng Minh lại từ chối mua tài sản do chính mình đã đấu trúng.
Năm 2017, đến lượt hàng loạt dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội bị Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận sai phạm như: Một số gói thầu thi công hết hiệu lực; hồ sơ quản lý chất lượng không có biên bản nghiệm thu thiết bị thi công; nhiều nhà thầu không mua bảo hiểm theo cam kết,...
Đấu giá đất giá cao rồi xin bỏ cọc
Tháng 12/2021, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gây xôn xao giới đầu tư khi đấu giá thành công lô đất rộng hơn 10.000 m2 tại Thủ Thiêm, TP.HCM.
Phiên đấu giá khi đó có sự tham gia của 15 đơn vị, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc như Công ty TNHH Capitaland - Vista, Công ty CP Quốc Lộc Phát, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, CTCP đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An...
Giá khởi điểm đấu giá là 2.942,2 tỷ đồng. Sau 70 lần trả giá của các đơn vị tham gia phiên đấu giá, Công ty Ngôi Sao Việt đã vượt qua nhiều đối thủ để trúng đấu giá với mức giá 24.500 tỷ đồng - cao gấp 8,3 lần so với giá khởi điểm.
Vị trí lô mang ký hiệu 3-12 và 3-8 tại khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Chí Hùng.
Chia sẻ với Zing ngay sau thời điểm trúng đấu giá, ông Đỗ Anh Dũng nói bản thân rất vui bởi doanh nghiệp muốn tìm một quỹ đất đẹp để xây dựng một công trình lớn cho TP.HCM. Ông nhấn mạnh lô đất sẽ được phát triển thành dự án khu nhà ở hỗn hợp thương mại, dịch vụ.
Tuy nhiên, ngày 11/1, ông Đỗ Anh Dũng bất ngờ có "tâm thư" gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước để bày tỏ việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất 3-12 nêu trên. Trong đó, ông Dũng nói 24.500 tỷ đồng là mức giá "cao bất ngờ" và khẳng định bản thân trước khi tham gia đấu giá cũng không bao giờ nghĩ đến.
Ông nói rằng "vì lòng tự hào dân tộc và danh dự của các tập đoàn đầu tư bất động sản trong nước" nên đã quyết tâm trả giá cao hơn 700 tỷ đồng để vượt qua một công ty nước ngoài. Nhưng sau đấu giá, doanh nghiệp suy nghĩ, lắng nghe dư luận xã hội và thấy rằng "kết quả trúng đấu giá ở mức cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt".
Ngày 25/1, Công ty Ngôi Sao Việt có văn bản gửi các cơ quan chức năng ở TP.HCM, đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm. Với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, Công ty Ngôi Sao Việt chấp nhận từ bỏ số tiền cọc gần 600 tỷ, đồng thời "chấp nhận chịu mọi chế tài" theo quy định của pháp luật.
Ngoài những lùm xùm trên, cuối tháng 12/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng được chú ý khi Bộ Công an thu thập tài liệu để xác minh, làm rõ thông tin về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng, kế hoạch giao đất và nghĩa vụ tài chính của 11 dự án tại Hà Nội của doanh nghiệp này.
Các dự án gồm: D'.Le Pont D'or Hoàng Cầu, chung cư D'.Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên, D'San Raffles Hàng Bài, D'.Le Roi Solei Quảng An Tân Hoàng Minh, D'.El Dorado 1 Phú Thượng, D'El Dorado 2 Phú Thành, D'Capital Trần Duy Hưng, Summit Building Trần Duy Hưng, D'Jardin Royal Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt, Tân Hoàng Minh Lò Đúc và Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh được thành lập năm 1993. Ông Đỗ Anh Dũng là người đồng sáng lập và hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nắm giữ gần 51,5% vốn. Doanh nghiệp này có quy mô vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng và tổng tài sản hơn 20.000 tỷ đồng.
Tân Hoàng Minh còn sở hữu một loạt công ty thành viên với quy mô lớn trong hệ sinh thái bất động sản, khách sạn, vận tải, sản xuất mây tre…
Theo: ZING.VN
© 2024 | Thời báo ĐỨC
